騙網站、IP 地址地理位置和資金流轉

關於虛假投資平台的網頁和應用程序

為什麼很多虛假平台網頁看起來都一樣？

因為它們是在中國黑市上由同一個開發商製作的，而且他們互相交談。每個網站都帶有源代碼。採購時，公司老闆也需要支付更多的開發人員維護和移植源代碼。 30k RMB 網站和5k RMB 網站是有區別的。 MT4 / MT5-standard 價格最貴，並且可以高度獨特和拋光。

低端 中檔 中檔，受歡迎

同一個軟件開發商承包商可以為許多城市的各種詐騙公司老闆製作同一個平台。相似甚至相同的詐騙應用程序和網站，但名稱不同，並不意味著它們背後的欺詐窩點是相關的。洗錢也一樣（見下文）；承包商通常為許多不同的老闆服務。對於開發商來說，老闆付出的代價包括：

1. 一年的域名 2. 來自合法站點的真實數據端口（延遲 5 分鐘） 3. 服務器託管 4. 以生產網絡為代價的人力 5. 年度維護

關於 IP 地址

當這些位置最常出現在騙子的 IP 抓取中時：

1. 老撾，萬象 - 緬甸詐騙公司使用的大多數互聯網服務提供商都來自老撾，所以如果你從這個地方獲得 IP，詐騙者實際上很可能在緬甸。緬甸北部的互聯網服務很差，所以詐騙公司通過老撾連接。但也有許多位於老撾的詐騙公司/窩點，因此如果沒有更多線索，最終很難區分這兩個地點。

2. 馬來西亞吉隆坡——也可能是VPN，因為緬甸與中國的邊境地區有商店以每週100元人民幣的價格出售中國移動漫遊數據服務，這將顯示馬來西亞吉隆坡的IP地址。馬來西亞有一些小騙局，但如果騙子說他的互聯網連接不好，他很可能在緬甸。

左 - 手機上加載的中國移動數據服務。右 - 同一手機的 Grabify（中文）並發 IP 日誌。用戶在緬甸北部。

3.柬埔寨，金邊——繼緬甸之後，柬埔寨是中國騙子窩點的第二大東道國。 （“巢穴”可能與擁有約 500 名工人的辦公樓一樣大）

https://zhuanlan.zhihu.com/p/150593905

洗錢和實地組織

對於客戶服務，您可能會在與“銷售人員”（聊天應用程序詐騙者/“狗推者”）不同的位置看到他們，因為詐騙者將融資和洗錢外包出去。銀行電彙的錢騾每周可以得到 1-2k 人民幣的報酬，他們可以使用銀行卡直接從 ATM 上取錢。他們將錢轉給另一個他們不打電話的人。主管會安排好騾子不會和他/她把錢交給的人說話。錢在到達區域頭之前經過 3 次。頭部然後轉移到中國的多家銀行，再次洗錢到緬甸。老闆派他們的跑步者手工收集。這些跑步者被稱為“背包客”。級別最低的人（風險最高的人，去 ATM 的人）不知道主管是誰。他們的工資是用現金支付的——主管允許他們從他們收取的錢中扣除。一名跑步者最多需要10萬人民幣。每年獎金為688-1,888元人民幣。 警察追捕錢騾是行不通的，除非他們幹掉整個團伙。但隨後仍無法保證找到老闆的身份。他們只是通過別名和暱稱互相稱呼，這是他們的習慣。員工被教導不要用真實姓名相互信任。所以，現場的任何人，甚至他們的主管，都不會知道老闆的身份，他可能在另一個國家，也有一個化名。