用於欺騙您的監管漏洞和失誤

殺豬盤騙子可以變得如此狡猾，他們真的利用監管和合規盲點來表現出合法和欺騙受害者。

NFA 豁免商品池交易者狀態

根據 CFTC 的規定，美國的所有衍生品業務都必須在美國國家期貨協會 (NFA) 註冊。基本上，美國的衍生品經紀商需要 NFA 註冊。但是，NFA 也發布豁免，甚至為其提供 NFA 編號。因此，詐騙經紀人申請豁免，然後在他們的欺詐網站上貼上 NFA 號碼。

然後，關係詐騙者或虛假客戶服務甚至可以鼓勵受害者在 NFA 網站上查找他們並蒐索他們的號碼！它會在那裡！這使得詐騙經紀人好像真的在 NFA 註冊並受到 NFA 的監督。這非常令人困惑，很難區分詐騙經紀人和真正的經紀人。

更新：如果實體不是成員，儘管擁有 NFA ID（用於豁免），NFA 似乎現在已經發出警告

誤導性的 FINTRAC 註冊

在加拿大，詐騙公司使用 FINTRAC 註冊來顯得合法。但是，FINTRAC 是加拿大的反洗錢機構，負責監管西聯匯款等匯款機構，對投資的監督為零。大多數人直到為時已晚才知道這一點。

至少，在將公司註冊信息放到政府網站上之前，是否需要進行更多的盡職調查？

丟失的是 FINTRAC 網站的某處是一個鈍的警告：“向 FINTRAC 註冊並不表示 FINTRAC 認可或許可該企業。它僅表明該企業已滿足註冊的法律要求。”

JYJ Trader 是一家騙局公司，GASO 認識許多豬屠宰騙局的受害者。

在州總檢察長辦公室註冊

詐騙公司通過基本的州營業執照在美國註冊數百家空殼公司，以向受害者表明他們是在美國註冊的真實企業，或為洗錢而開設銀行賬戶。難道州總檢察長辦公室不能進行更多的盡職調查，讓註冊人，尤其是投資公司或匯款機構，出示在 NFA 的註冊證明和/或在 CFTC（商品期貨交易委員會）進行的某種類型的安全檢查嗎？

用於交易的金融軟件不受監管

MetaTrader 軟件詐騙者的開發商 MetaQuotes 經常引導受害者使用，它允許任何擁有基本 MetaTrader 許可證的人也可以使用虛擬經銷商插件。 Virtual Dealer 插件是一個第 3 方軟件，允許操縱交易圖表、信號、賬戶餘額等，包括將真實市場信號延遲長達一小時。 MetaQuotes 知道這一點，但沒有採取任何措施來阻止它。因此，任何人都可以獲得基本的 MetaTrader 許可證來竊取美國公民。在此處查看更多信息： MetaTrader has Forex and Crypto Fraud.

MetaTrader 5，同樣在 Apple Store

在允許來自任何國家的任何經紀人允許美國人在 MetaTrader 上交易之前，MetaQuotes 是否必須獲得 NFA 或 CFTC 的註冊或批准？例如，經紀人必須向美國公民展示客戶合同，讓 NFA 或 CFTC 授權每份合同，然後才能註冊使用 MT 與該經紀人進行交易。在這一點上，我們認為 MetaTrader 4 或 5 上的欺詐損失至少應該是十億美元，如果不是超過的話。這包括非加密豬屠宰騙局。 MetaQuotes 可以追究責任嗎？

洗錢車手

殺豬盤騙子甚至為受害者設立美國銀行賬戶以電匯資金，據稱是直接從他們那裡存錢和/或購買加密貨幣。這一直是騙局投資網站提供的另一種選擇，尤其是在2022年之前。所以他們在美國註冊了空殼公司，或者在大學招收中國留學生，在美國銀行、大通銀行尤其是華美銀行開設銀行賬戶，其中有幾個這樣的騾子有數百個這樣的帳戶。

對於自稱是貿易公司的銀行業務賬戶，銀行是否沒有盡職調查與 NFA 或 CFTC 核實？為什麼持學生簽證的美國大學生可以開這麼多銀行賬戶？銀行怎麼能不看到 18 到 22 歲的孩子開設一個賬戶，賬戶流過數百萬美元，然後幾個月後關閉呢？銀行員工要么愚蠢，要么對正在發生的事情視而不見

加密貨幣有助於全球化詐騙

最後，由於加密貨幣生活在一個幾乎不受監管的虛擬空間中，詐騙者可以在將他們偷來的加密貨幣轉換為法定貨幣時，從世界上幾乎任何地方（如泰國或柬埔寨）的銀行提取數百萬美元，而無需蘇格蘭人。

由 Forex Peace Army 的 The_Punisher 供稿

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