来自441名杀猪盘受害者的调查数据(第3部分)
第一部分: Demographics of Victims
第二部分: Motivations and Impacts
社交媒体和恋爱应用软件
对比这些平台的网络交友使用百分比。 更多信息请见 Dating apps and social media tech: responsible and irresponsible?
诈骗投资网站的主办公司
来自WHOIS搜索的2076个投资诈骗网站。更多信息请见https://www.globalantiscam.org/post/where-most-pig-butchering-websites-live.GASO 已经收集了4000个诈骗网站。
受害者如何汇款
大约80%的受害者使用虚拟货币汇款到投资诈骗的网站平台,而且绝大多数开始于2020年10月,而且日益增长。电汇在前期更普遍。
主要的虚拟货币交易所
大多数被诈骗的钱都是通过Coinbase丢失的。
美元损失额
大多数受害者使用Binance和Coinbase开账户买虚拟货币,然后转账到投资诈骗平台。
受害者人数
点击下面链接对比最大的虚拟货币交易所:
排名前列的银行
2020年末2021年初,很多受害者电汇到香港。香港最大的银行汇丰银行迄今为止拥有最多的诈骗犯的银行账户。
有意思的是,在美国,美国银行拥有最多的诈骗犯的银行账户和最多的诈骗额,多于美国最大的银行Chase银行。
美国银行的分行地点只排名第三,相比之下,Chase银行有最多的分行地点。
Top banks out of 87 banks used by scammers:
按美元汇款额
按诈骗犯账户数量排名
因为大多数受访者在美国,而且Chase银行是美国最大的银行,所以Chase银行成为美国受害者排名第一的银行并不意外。
来自于147家银行的受害者银行排名
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