当前，电信网络诈骗犯罪呈现多发高发态势，为电信网络犯罪提供银行账户、手机卡以及洗钱服务等帮助类犯罪层出不穷，给群众财产造成巨大损失。近日，睢宁县公安局经过20天不懈努力，成功打掉一个涉及江苏、浙江、福建等多省，通过虚拟币为电信网络诈骗犯罪洗钱服务的犯罪团伙，抓获谢某灿等8名犯罪嫌疑人。
6月3日17时许，某公司会计李某来到睢宁县公安局城东派出所报警称：有人冒充其公司经理QQ号，诱骗其通过公司账户向魏某宇、祝某提供的银行卡进行转账，共计损失人民币64万元。
接到报警后，城东派出所办案民警迅速将案情报告所领导，同时立即向县公安局网安大队、刑警大队反诈中心作了详细汇报，并及时止付冻结了汇款账户，从而挽回了其中一笔15万元的汇款。通过调查银行卡资金流向，办案民警发现犯罪嫌疑人将所得款项分别转至11个不同的银行卡账户，并通过多家网络有限公司流转，该笔资金最终被转入了一个正常使用的银行账户。
办案民警敏锐感觉到，这起冒充公司领导诱骗会计转账案件，背后极有可能隐藏另一个犯罪团伙。睢宁县公安局迅速成立专案组，及时开展调查取证工作，按照“一案一方案、一案一档、一案一专班”的工作要求，多次就案件嫌疑人的藏匿地点展开深度分析研判。
嫌疑人分散居住藏匿点、银行卡一次转账流水不超过30万、沟通联络使用较为隐蔽的特殊通讯软件……在侦查研判过程中，专案组民警发现，这个利用虚拟币洗钱的诈骗团伙，擅长玩“捉迷藏”，反侦查意识较强。经过专案组“顺藤摸瓜”，大量取证分析、信息数据研判，初步掌握了该团伙是一个利用网络虚拟币洗钱为主，涉及江苏、浙江、福建等多省多地，为电信网络诈骗提供洗钱帮助的黑灰产业犯罪团伙。
通过对该犯罪团伙使用的工作QQ群、微信群、银行账户等进行深入调查，专案组初步查明该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，并先后奔赴浙江、福建等地进行调查取证，发现该犯罪团伙谢某灿等8名主要犯罪嫌疑人在浙江杭州萧山区、西湖区等地活动。
缜密布控抓捕，警种联合作战。根据确定掌握的作案地点及犯罪团伙的活动规律，6月22日，睢宁县公安局专门调集40名警力，赶赴浙江省杭州市，并于6月23日14时许，在杭州市萧山区一高档居民小区出租房内，当场抓获正在作案的谢某灿等全部8名犯罪嫌疑人，扣押涉案资金100余万，作案手机、笔记本电脑若干部。
“犯罪团伙成员都很年轻，为首的犯罪嫌疑人谢某灿20岁出头，动动手指每月就可以赚到上万元，却给群众财产造成巨大损失！”办案民警王勇介绍说，嫌疑人从去年8月开始从事洗钱违法犯罪行为，每日洗钱流水达500万以上。
据犯罪嫌疑人交代，他们与境外电信网络诈骗犯罪团伙相互勾结，把犯罪所得资金用于购买境外团伙在境外出售的虚拟货币，随后在境外“虚拟币交易所”上进行出售，通过这种方式将“黑”钱洗“白”，并赚取差价。为了防止银行冻结大额不明支出，他们甚至规定每张卡每天最多转账30万元，并不断购买他人银行卡用来洗钱。
截至目前，谢某灿等8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。（徐报融媒记者 马国明 通讯员 应学良 王野 吴小娜 朱苑）
コメント