大多数受害者发现我们的调查人员 或警察对 骗局的运作方式没有足够的了解。杀猪盘诈骗由2 个组成部分， + 投资骗局）使该骗局成为成功公式（以建立信任为中心）并被全球众多骗局组织效仿的重要性不容忽视.
对受害者概况的研究，可以看到许多是受过高等教育的个人或专业人士。我们的美国反诈骗小组告诉我们，西班牙最大的加密货币投资者在 2021 年 8 月也成为该骗局的受害者，损失超过 200 万美元。受害者往往不明白为什么这些骗局会成功，而是因为我们的愚蠢而感到我们被骗了，并且由于我们的错误，活动（如果有的话）没有受到关注。如果反诈骗活动的信息没有落地并显示出效果，也许是因为它们无效或不足？作为一个整体，这种似乎缺乏反思的现象往往意味着这些官员在打击最新类型的网络犯罪方面准备不足（这些将在下面的第三部分详细说明）。
数百名受害者的统计数据
骗取 628,000 新元）案件在日期为 2021 年 7 月 17 日的一封信中没有更多线索，尽管她刚刚在 7 月 16 日晚上在网上提交了警方报告，并在一周后收到了这封信。那个报告。我们只能猜测，这封信是在报告后立即起草的，甚至没有开始适当的调查吗？那么，这封信是在一周后发送的，以使其更可信？
图表 1A：确认马女士于 2021 年 7 月 16 日提交报告的电子邮件
图表 1B：警方于 2021 年 7 月 17 日致马女士的信
她的 IO 进一步告诉他，当她的 IO 意识到她通过加密平台转移了她的资金时，无法追踪她转移的资金。我们的一名加拿大受害者通过 Shakepay 转移资金，并被告知在她通知他们被骗后，他们将停止她的账户并且不再使用他们的服务。
我们有很多问题，经常有人问，如果被盗或被骗，加密货币真的无法追踪吗？根据《华尔街日报》2021 年 6 月 21 日的意见报告，头条新闻比特币是一个神话：
“实际上，没有。比特币是匿名的，但它远非私密——这是一个重要但经常被忽视的区别。仅在 2020 年，司法部就在各种调查中追回了超过 10 亿美元的比特币…………当犯罪分子需要花费他们的比特币或将其转换为常规货币时，就会出现这种情况。最终交易使参与者去匿名化，并且通常会触发一个或多个政府机构的管辖权。因此，一旦犯罪分子将他们的硬币转移到交易所钱包——即使是不遵守交易所的了解你的客户/反洗钱要求的钱包——调查人员就会拥有冻结并最终要求这些资产所需的东西。”
Coindesk 于 2021 年 8 月 25 日更新的一份报告显示了美国政府如何与加密货币运营商 Tether Ltd 合作，追踪和追查被盗资金。
“美国政府正在对超过 300,000 单位的 Tether (USDT) 加密货币提出民事没收索赔，因为它们在今年早些时候的一次黑客攻击中被盗。”
以上清楚地表明，通过利用智能和相关加密平台的帮助，加密货币是可追溯的。随着大多数政府的几家投资机构宣布进军并专注于加密世界，如果我们的反犯罪情报停留在如此落后的阶段，我们作为个人、机构或作为一个民族。
我们的一名受害者 Nguyen 先生（前面提到过）尽管在 8 月 26 日（在他最后一次重大转移后不到 12 小时）报告了他的骗局，但在超过 1 周后甚至没有收到他的 IO 的消息，尽管他每天都打电话和发电子邮件给检查资金是否被成功拦截或任何更新的状态。由于受害者在发现被骗时受到创伤，如果 IO 至少可以向受害者保证他的案件正在被跟踪或调查，这将有所帮助。
从下面的数据图表中，如果我们将投资骗局和互联网骗局的总和（因为杀猪盘骗局由这两个部分组成），则占总数的 50.9%（2.012 亿新元中的 1.026 亿新元） CNA 2021 年 7 月 8 日的一份报告证实了这一趋势，即网络犯罪占 2020 年整体犯罪的 43% [8]。 CSA 说：“这种趋势归因于电子商务的快速增长、社区市场平台和社交媒体平台的激增，因为由于 COVID-19，新加坡人进行了更多的在线交易。”这肯定会引起当局以及社交媒体、电信公司和银行机构的关注，采取反制或先发制人的措施。然而，我们这些受害者发现自己被现实所挫败。
新加坡与中国警方反诈骗活动/海报的比较
我们认可中国警方在打击全国特别是沙竹盘骗局方面的模范努力和成效。我们想比较一下他们在反诈骗活动中的宣传与新加坡的宣传。以上是在新加坡传播或看到的一般通知。如果我们将这些与中国警察使用的以下内容进行比较（除了出于明显原因使用的媒体语言），我们会观察到：
尽管中国警方在自己的省/区开展了自己的活动，但他们了解诈骗行动的核心，他们的信息是统一的。
中国警方明确了这些欺诈的不同类别，并在通知中向公众简明扼要地强调了这一点。
更重要的是，通知被放置在人流量大的地方。在上海，人们看到警察在附近设立了摊位，向居民介绍诈骗类型，作为反诈骗行动的一部分。
大多数国家都没有突出杀猪盘的作案手法，这些简单的关键词经常被忽视。尽管我们不断向媒体反馈，但我们不确定为什么当局和大多数当地媒体都在绕开关键词。
In China, Hong Kong Asian American and Taiwan, 许多报纸和电视媒体都报道了这种杀猪盘骗局，包括对警方和受害者的采访。相比之下，这些在当地明显缺失，传单是如上所示的常态。
2021 年 1 月， “国际刑警组织已向其 194 个成员国发布了紫色通知，概述了约会申请中特定投资欺诈的作案手法。”
我们不解的是，为什么大多数国家和银行机构没有将这份紫色通知转化为更多的应对措施。从 2021 年 3 月起，这里几乎所有 90% 的签名者都被 Shazhupan 骗局骗过（如国际刑警组织的报告所述）。
中国警察的通知/海报
中国人竖起的横幅
无论警方通过何种渠道和媒介教育公众，我们都可以看到中国警方齐心协力，将信息传达得淋漓尽致。很明显，中国警方看到了对公众进行教育的紧迫性，因为他们认识到这些骗局正在破坏社会和谐，瓦解家庭，并对全球金融业造成严重破坏。
强调这些通常涉及洗钱、毒品和贩卖人口的网络犯罪的紧迫性已经来得太晚了。在全球范围内，这些欺诈行为已被包裹在典型的杀猪盘的作案手法中，并在过去 2-3 年间席卷全球，并且每天都在以惊人的速度增长。
肇事者公开嘲弄世界各地的当局。他们清楚地意识到当前系统中存在的漏洞并对其进行了彻底的利用。它们是：边境管辖问题的挑战，组织严密的诈骗公司似乎使用更先进的技术，电信/互联网灰链产业（互联网业务黑灰产业链）复杂分工（分层）的优势，扩大洗钱线索所需的详尽资源，社交媒体公司和加密货币交易所（例如火币和币安）由于监管松懈而成为同谋，以及他们在一些东道国（例如缅甸或金三角地区等）。
这些骗子坚信他们被抓住的可能性几乎为零，而且回报如此丰厚，以至于他们没有理由停下来。除了中国，世界各地的当局要么敏锐地避免对抗，要么在让受害者感到无处可去、无处可去后缺乏去的决心。
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