全球反詐騙組織 : 目標

1. 我們的故事被聽到

• 社會將我們視為傻瓜或“太貪婪”而不予理會。在許多情況下，這可能是完全錯誤的，並且不會歸功於詐騙者。對於大多數人來說，真正不上騙局的最好方法是了解他們的伎倆。

2. 銀行、加密貨幣交易所和社交媒體企業與詐騙受害者分擔相應的責任，並從共享基金中提供欺詐保險

• 詐騙者的狡猾程度不斷提高，他們的目標人群中總會有一部分人會成為他們最新詭計的受害者。考慮到涉及的主要企業參與者，讓任何一個受害者首當其沖地承受像殺豬盤這樣的毀滅性騙局的全部衝擊是不公平的。

• 遵循並擴展英國的“應急補償模型“ (Contingent Reimbursement Model)代碼，以幫助受害者在“無罪”情況下恢復，一旦被證明已經發生。 因此，执法部门后来追回的款也可以共享。

3. 加密貨幣交易所、銀行和約會平台要積極主動地警告他們的用戶注意這些騙局（例如 "殺豬盤"）

• 向所有用戶發出警告，並作為新用戶或投資者教育的一部分，從長遠來看不會減損客戶的體驗

• 金融機構需要在凍結賬戶的原因上保持透明。作為反欺詐措施的一部分，中國大陸的銀行現在會立即警告一個可疑賬戶的過去和當前的匯款者，提醒他們可能是一個騙局的受害者。

4. 社交媒體和約會應用程序可改善詐騙報告和欺詐檢測

• 報告表格可以更方便地收集詐騙者帳戶和團體的詳細信息和證據（例如警方報告）。在大多數平台上，受害者只是得到了不充分的多項選擇表，無法解釋

• 增加反欺詐人員和約會應用程序的 KYC。

5. 執法部門應趕上 2020 年代的網絡犯罪

• 更好地協調跨機構和司法管轄區

• 為執法部門處理“小型”加密貨幣犯罪提供更多資源

• 更好的加密貨幣/網絡犯罪記錄表（例如 ic3.gov），以及高度孤立的數據庫的集成

• 增加對警方的關注、培訓和資源，以應對涉及加密貨幣的網絡犯罪

• 錢包/TXID 的基本加密貨幣追踪，如果涉及犯罪，應由警方提供

6. 讓人們關注東南亞的人口販運問題，這種販運正在助長那裡的詐騙山寨產業

• 這些國家的許多犯罪窩點受到地方政府的容忍甚至認可，因為它們通常不會傷害東道國的公民。

• 大多數尋找“海外”工作的中國人被騙進來，被迫在類似奴隸的條件下從事勞動密集型、個人可惡的騙局。

7. 中國大陸、香港和東南亞各國政府對在其管轄範圍內被網絡犯罪分子欺騙的全球受害者更加包容

• 儘管有多種遠程身份驗證方式，但通常需要投訴人親自到場才能發表陳述，這排除了大多數無法再旅行的詐騙受害者