杀猪盘诈骗-客服话术剧本 - 大公开

客服256号为您服务，请问有什么可以帮到您？

由于数字货币受银监会直接监管，这边只能通过申请财务对接银监会认证账户进行入金操作，为了您的资金安全，以及支付凭证，请申请财务对接银行的账户，使用转账到银行卡充值，确保您的资金安全。由于国家外汇管局要求，平台入金需要银监会审核监管，充值需要与平台财务账号对接，财务对接银行账户快捷充值单笔资金不能超过50000元。使用网银转账需要输入准确的注册行。

为了保证用户资金安全以及出入金顺畅，财务账户是平台为用户申请的专属通道，每个财务账户都需上报银保监会备案，由银保监会直接监管，请您放心！

系统核实到您是大陆用户，因国家外汇管制，大陆用户入金需使用大陆的专属账户进行入金。

平台为马来西亚联昌银行旗下的货币交易平台，业务由银保监会进行监管，财务账户也是在业务范畴内的，请您放心！

您需要充值多少金额，我这边要帮您申请财务对接银行的账户

请稍等，正在为您申请财务账户

亲，单笔充值最高50000元，请您分成两笔充值，每笔充值成功后请发送截图给客服，客服提交财务核实，核实成功后在进行下一笔充值

转账成功请保存截图发送给客服查询核实

因数字货币由银监会直接监管，入金操作仅支持银行通到，请使用网上银行或手机银行进行入金。(请勿使用微信支付宝转账)

温馨提示:充值有效时间为10分钟，如未在规定时间内充值完成，请向客服重新申请财务对接账户。

温馨提示：财务对接银行账户为系统随机生成，请勿未经客服对接再次使用客服提供财务对接账户进行充值，财务对接银行账户快捷充值单笔完成后，请耐心等待客服对接财务核实，核实未完成请勿再次进行操作

请稍等，财务正在为您核实

亲，财务核实成功，正在为您充值，请注意查收

银监会银行方：

开户网点：

财务对接银行卡号：

开户名：

银行卡错误

1.您好，由于您的银行信息错误 ，财务系统那边为您出款的时候显示您的预留银行卡信息与本人不符合 ，导致出款的失败了。

2.您好，技术部那边答复了，您是由于预留银行信息错误，然后财务系统为您出款的时候失败了，系统直接启动了保护机制，账户是暂时锁定了，现在是需要为您修改银行卡信息，然后解除账户锁定即可。

3.在您第一次签约时，系统自动对该账户进行安全认证了，为了用户账户被防止不法分子盗取或手机遗失，密码外漏等资金安全，个人不能直接进行修改！

4.系统为了确保是您本人操作，您需要用您正确的签约银行卡号向您的交易账户缴纳充值56251元验证资金，验证资金为系统随机生成，总额不能有误，系统验证通过后，您重新进行提现申请，财务将在申请后的15分钟内为您打款。验证资金为充值进入账户金额,账户解除锁定银行信息修改完成,您直接用于提现。

5.验证资金可与账户资金一并进行提现。

保险费：

1.您好，您的提现资金已被暂时冻结，刚刚接到风控部的通知，最近有不法分子攻击平台技术进行获利下注现在平台通过技术部门的确定，近期有不法分子通过平台数据库进行下注，现在你的账户已经被系统风控了，需要等待技术部核实单子是否属正常交易，如属正常交易，风控期间，平台将支付用户0.35%的利息补偿，如证实是攻击平台数据库，平台将永久冻结账户，并走司法程序。

2.您好,刚刚去咨询风控部了,现在风控部考虑到你情况比较特殊，现愿意将您的账户解除风控，不过您需要向平台风控部门缴纳保险费39800元，保险费是平台为了保护自身权益，向丘博保险公司购买的保险费用，不允与退还，您这边保险费缴纳完成后，平台将立即向丘博保险公司投保，保单24小时后生效，生效后平台将解除风控，您的账户资金可一并提现，您还需提供您本人身份证的正反面。

3.您好，请您理解，这是技术部提交出来的，平台已经将入侵记录提交给相关部门了,由于是考虑到你的情况比较特殊才提供这个处理方案的。

4.国家有相关规定，金融机构不得以任何形式扣取用户账户资金，这么做是违法的！

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尊敬的客户您好，由于您的账户异常导致提款失败请联系客服处理。

。

亲，根据银行方面与平台对接平台交易情况时，平台交易数据技术部门有查询到您的账户交易盈利存在风险，有利用平台漏洞数据进行盈利的嫌疑，现已将您的提款资金进行临时暂存银行，需要您的配合审查您的账户。

亲，审查时间为两个小时，请您两个小时后咨询审查结果。

亲，到账的前提是没有出现任何问题，为了平台的安全和利益，现在有问题时需要优先把问题审查清楚的，您可以在下午三点后咨询审查结果。

亲，我们是外汇投资平台，银行是需要与平台对接交易记录的，现在查询到您的平台账户交易记录有问题，进行审查是为了平台的安全和利益。

亲，检测到您的账户在平台非法违规操作盈利，恶意套取平台资金，平台交易数据技术部门将您的账户所有交易记录提交至证监会核实，现怀疑您操作盈利的数据是利用第三方数据漏洞或者外挂程序进行盈利的，现在已经将您的资金进行冻结处理。

亲，目前您只有一次解冻的机会需要您缴纳一个金额为：35000.00元的异常解除金办理解除账户操作违规，解除您账户的异常状态，保证是您本人正常操作，您缴纳的异常解除金在解冻后连同您账户目前提款的资金一并放款至您的银行账户中。

亲，您的账户在平台进行非法操作交易盈利，所有交易记录我们平台后台都是有备案的，如果您这边不缴纳风险金的话，客服将会在48小时内汇报平台上级先将您的账户进行账户永久冻结同时平台会咨询律师，您在平台进行非法交易套取盈利所需要承担的法律责任并向您发起起诉书。

亲，账户审核解冻后您的异常解冻资金会与您提款的资金一并提现至您的银行账户中，审核时间为60分钟!

亲，系统检测到您的账户在平台非法违规操作盈利，恶意套取平台资金，现在已经给您的账户冻结处理了，您的本金也是无法提款。

亲，系统检测到您的账户出现第三方软件操控异常行为，您的账户现处于异常状态,现在已经给您的账户冻结处理了。

报警处理

亲，所有交易数据都是经过证监会核实备案，如果您是需要警方介入处理也是可以的，平台会核实，公安部门，司法部门，证监会，以及金融市场管理机构，配合您所联系的公安部门，以及律师的一切调查。

亲，现由我们公司技术部，数据部，正对您的账户做检查，如未检查到您的账户利用第三方数据漏洞或者外挂程序进行盈利的话，你就可以正常提现。

亲，现在只能等技术部，数据部检测完毕您的账户没有恶意违规操作就可以自动解冻，请您耐心等待。

亲，这个不能给您准确时间，请您时时关注您的账号。

亲，您的账号状态有新的结果，系统会自动发消息给您的账户上或者客服这里会通知您。

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[03:29, 2020年11月26日] +447438271706: 尊敬的客户您好，由于您的银行卡信息错误导致提款失败，请联系客服处理。 亲，请您描述清楚您遇到的问题。

亲，您好，请问有什么可以帮到您的。 亲，好的，请问还有什么可以帮到您的。

亲，请您提供您在平台的账户名与注册手机号码，客服为您查询。

亲，客服

亲，请您核对一下提款账户信息是否正确。

亲，具体原因客服这边帮您查看了，您的账户现在处于异常状态，因为您账户资金金额较大，为了您的资金账户安全暂时是无法更换银行卡与修改银行账户信息的。

亲，这是平台安全系统为了会员账户资金安全的规定与要求机制，必须执行。

亲，根据平台内设要求以及相关规定与要求机制，您要修改银行账户信息需要您缴纳充值保证金以及提供相关办理信息，这是平台为了会员账户资金安全的规定与要求。

亲，您这边需要缴纳完成保证金后，账户异常解除才能为您申请修改提款账户信息，修改完成提款账户信息，出款系统会给您正确的银行账户拨款。

亲，请您提供您正确银行卡截图以及您的身份证正反面照。

亲，为了确保您的资金安全确认是您本人操作而不是他人盗用账户操作，您需要缴纳您账户上资金的百分之三十作为保证资金，您缴纳完成保证金后即可为您申请修改您错误的银行信息，修改完成后您缴纳的保证金平台会自动充值入账到您的账户上您可一起提现至您正确的银行账户。

(备注：保证金一旦生成金额无法更改，无论继续发起订单盈亏与否）

亲，您需要交纳您账户上资金的百分之二十五作为保证资金，您的账户余额为：1234066.00，您要交纳充值的保证金资金为：370219.80，修改完成后您缴纳的保证金平台会自动充值入账至您的账户上，…

Epay易派是我们目前使用最广泛的渠道，

认证时间一个工作日，如果是中英以外的语言，

需要在照片里把姓名和地址用中文标注在旁边。

目前支持本地货币、数字货币、国际电汇三个渠道

【本地货币】本地货币目前都是承兑商模式

港币、欧元、澳元最为充裕，不用担心承兑商储备不足的问题

日元新加坡币比较不稳定，需要大量本地资金的请提前报备。

【国际电汇】目前覆盖范围最广的渠道，但是时间相对较长

香港一个工作日内到账，其他国家1-5天

除了一些非洲、战乱高危国家，其他的国家都可以，不用考虑货币问题